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大数据在反洗钱可疑交易报告中的应用探析

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摘要摘要：在反洗钱工作实践中可疑交易分析报告制度是重要措施，是当前相关管理部门处理洗钱等犯罪行为的线索支持。现有的洗钱只能通过程序化过滤可疑线索，导致STR数量增加，但然而，可疑交易的比例持续下降，迫切需要采用现代技术手段。同时，互联网支付打破了原有的“点对点”商业模式，打击洗钱犯罪难度加大。目前，反洗钱监测大数据模型的引入，可以提供准确的分析、及时的识别和有效的预警，为反洗钱工作打开了一个突破口。全球反洗钱水平。

DOI kd25x7xed6/6724962

作者田丽丹

机构地区中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行吉林省长春市130001

出处《中国经济评论》 2022年9期

关键词大数据反洗钱可疑交易报告应用

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2022年12月28日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）