简介：上海市积极推进＂互联网＋＂的快速发展战略,按照创新驱动发展、经济转型升级的总体要求,抓住建设具有全球影响力科技创新中心和培育＂四新＂经济的有利时机,顺应互联网发展大趋势,对接国家战略,突出上海市互联网产业基础和优势。
简介：上海自贸区在着力推进金融创新和贸易便利化过程中,洗钱的潜在风险也在大量积聚。现行的可疑交易报告制度效率较低,无法适应上海自贸区反洗钱监管的需要。本文提出对上海自贸区可疑交易报告制度进行创新设计,通过扩大可疑交易报告主体、设立一体化反洗钱监管机构、监管机构与报告主体责任分层、实行可疑交易扁平化实时报送、由监管机构基于大数据开发统一监测系统,提高上海自贸区反洗钱监管效率,形成面向全国的可复制可推广经验。
推进“互联网＋”快速发展的上海市模式分析
上海自贸区反洗钱可疑交易报告制度创新探讨
