简介：案件查处过程中遇到的各种复杂情况，既是对办案人员能力和办案智慧的考验，也是对外汇行政执法规范乃至行政法律规定有效性和完善性的检验。

简介：外汇局佛山市中心支局（下称佛山中心支局）对罗某非法套汇案件的查处，是根据银行提供涉嫌分拆结售汇的线索，锁定了嫌疑人罗某及提供账户的某企业法人代表，并成功实现了对非法套汇行为的精准打击。

简介：案件概述本案是由经常项目管理部门在日常监管中发现线索,由外汇检查部门跟进查实和处理的案件。本案也是外汇局云南省分局处理的首例重复使用合同和发票,到不同银行重复购付汇的案件。在非现场核查阶段,云南省分局抓住企业资金流与货物流不匹配的线索,锁定检查方向为进口多付汇。在现场检查阶段,通过调阅辖内付汇银行相关单证核

简介：案件特色在案件办理过程中,国家外汇管理局宁波市分局(下称宁波市分局)与当地公安、海关和国税等部门密切配合,发挥各自优势,共同努力,使本案最终告破。首先,发挥专业优势从不同角度调查企业犯罪嫌疑。宁波市分局移交企业非法买卖外汇和出口骗税线索,奠定了本案良好的开端;海关查出企业高报出口价格,国税查处虚开增值税发票,使得本案逐渐清晰明朗;而公安部门在全国大范围搜索、调查取证,最终查实本案。其次,信息共享大大加快了案件处理进程。跨部门线索移交往往涉

简介：银行传统信用证结算业务应本着促进贸易和便利结算的原则，尽可能提升结算服务质量，逐步形成良好的银行操作实践。

简介：外汇局东莞市中心支局（下称东莞支局）通过与公安部门密切配合，逆向倒查企业人民币资金来源，查实了东莞市YD鞋业有限公司（下称YD鞋业）非法买卖外汇的案件，实现了对非法买卖外汇行为的精准打击。

简介：在三个月的欧盟商标公告期中，“广东格兰仕集团有限公司”对“GALANZ”商标申请提出了异议，并最终赢得了这场异议战。

简介：经营企业犹如操兵、兵无常势，犹如水之无常形，所以要随机应变。随机应变的前提，则是应该提前有若干预案，事到临头才不至手足无措，慌不择路，罹陷败局，走入死路。就像赵子龙护送刘皇叔到江东招亲，每到危急关头，便从兜里掏出一个锦囊。

简介：作为传统的民营经济强省，“大市场，小政府”曾是“浙江模式”引以为豪的核心价值观。然而，政府通过土地、税收、金融和司法保护等方面的倾斜，有选择地催肥了一批重点民企。这制造了不公平的市场竞争环境，也破坏了市场自我调整的机制。2008年以来，在各种外部因素冲击下，浙江出现了民企倒闭潮，其中不乏依靠倾斜政策而迅速扩张的龙头企业，政府主导的各种重组和救助行为也难奏效。

简介：就在人们觉得2014年家居市场走向还不太清晰，显得有些乏味时，红星美凯龙日前向业界发布重磅消息，表示将全资收购行业排名第三的吉盛伟邦，目前双方已签署框架协议，

简介：“9·16特大地下钱庄案”是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

简介：<正>案件特色本案能够成功查处,一是通过《调查笔录》串联证据,构成能相互印证的证据链。本案的证据多且繁杂,证据内容涉及结汇标的所有权、使用权和控制权,还涉及结汇所得人民币资金流向。证据主体不仅有涉嫌违规方,还有其交易对手、结汇标的物权所有人、结汇所得人民币资金划转途径企业等。外汇检查人员注重《调查笔录》在调查取证中的作用,以被调查人的陈述逐一确认关键证据,以外汇检查人员与企业被

简介：杭州乘风电器公司被拖欠货款案剖析国家外汇管理局杭州分局俞文伟杭州采风电器公司是我市一家以生产保式电器力主的集体企业，９３年获得进出口经营权。９４年年初与美国ＪＩＣ国际集团签署售货确认书，付款条件为付款交单，并委托台湾阳明海运美国公司负责运输。在２至５...

简介：可口可乐不久前宣布报价12.2港元／股收购汇源果汁，比汇源复牌前的收盘价4．14港元溢价1．95倍，引起市场轰动。因为这向市场传递出一个信息，在全球经济减速的前提下，中国资产估值依然颇具吸引力。另一方面，也引发了市场参与各方对于A股市场估值的讨论。在今年股市一片低迷的情况下，很多人认为，可口可乐收购汇源，可以作为产业资本出手的一个信号。

简介：小微企业是我国经济发展中的一支重要力量,但多年来,它们只能在市场的夹缝中顽强生长,成为经济产业中最为薄弱的一环。小微企业规模不大,自有资本少,那些在大企业眼中可能不起眼的资金,却可能事关他们的生死存亡。所以说,在每个小微企业历尽艰辛寻求融资的背后,可能都有一个耐人寻味的故事。

简介：随着电话的普及和发展，打电话的人越来越多，公用电话出现在大街小巷和各种公共场所，这为大众提供了非常方便的服务。但日本电信电话公司的纲谷骏却发现，用硬币打电话虽然方便，不过总是受硬币的制约，人们时常因找不着硬币而无法打电话，而且一般人都比较讨厌口袋里装着大把的硬币。纲谷骏认定这是个机遇，经过潜心研究，他终于开发出一种代替硬币打电话的“电活卡”，于1982年推向市场。这种如名片大小和厚薄的“电

简介：一个小小的创意，不但让斯得布·比施金摆脱贫困，更让他赚到了不菲的收入。

简介：一起出口业务佣金诈骗未遂案的启示中国银行淮南支行王晓涛随着我国对外开放的进一步深入，与我外贸公司及三资企业开展贸易活动的海外商人越来越多，大潮涌来，免不了泥沙俱下，有个别不法商人，采取各种手段在内地肆意行骗，严重扰乱了国内的进出口贸易秩序。由于出口企...

简介：英国历史最悠久的霸菱商业银行,突然宣布倒闭,表面上,这只是因为一名交易员的越权行为,却为其它的金融机构及市场监管者提出了许多值得深思的问题。

简介：信用证欺诈的预防和减少，在很大程度上取决于开证申请人是否具备应有的审慎。因此，要降低信用证欺诈风险，必须加强银企合作，共同采取防范措施。