简介:去年,大连市审计局金融处在查处大要案的工作中取得了一定的成果。从1月至10月共向司法机关移送大要案八件,接受移送单位均已立案侦察,有五名犯罪嫌疑人被依法逮捕或拘留。在被羁押的犯罪嫌疑人中,有副局级干部一人,涉案金额千万元的一人。下面,我们将其中一些典型案例查处的过程和体会介绍给大家,以求互相促进,共同提高。案例一秘密调查蛀虫被捉我们在对某投资公司1998年度资产负债损益审计中发现,该公司有近2亿元存款分散在大连市城乡20多家金融机构,而且有些定期存款的利息结算未记载存款期限和利率。这种现象引起了审计人员的关注,经过有针对性地抽查,发现其中一笔存于某非银行金融机构300万元存款不是由本单位职工经
简介:谁也没有料到抢劫犯会在顾客恰恰走光而营业大门又恰恰来不及关的那一瞬间钻进了这家职员不多的小银行。抢劫犯的外形是极其神秘的,一高一矮,一瘦一胖,穿同色的风衣,戴同色的卓别林帽和深度墨镜,嘴里都叼了根母指粗的雪茄。要不是两名抢劫犯异口同声地吼了句"别动,把手举起来!"柜台内的两名女职员会依旧忙碌在下班前的结算工作中,她俩被柜台上那管乌黑的枪口和那把闪着白光的齿轮刀吓呆了。紧接着,握枪的矮个子男人向执刀的高个子男人使了个眼色,高个男人便走向营业大门,在门上贴了一张早已书写好的"现已下班,拒办业务"的大红纸,并将卷闸门哗啦一声拉了下来。抢劫犯杀气腾腾闯进了营业