简介：一、证券业反洗钱工作面临的困难（一）反洗钱主体动因不对称。洗钱者可分为主动洗钱者和被动洗钱者，被动洗钱者在洗钱过程中，既增加了收入，如证券公司增加了交易费，中介人得到佣金，又过失地成为主动洗钱者的帮凶。无论是主动洗钱还是被动洗钱，都给洗钱者带来一定的好处。反洗钱是一种国际组织和各国政府领导的行政行为，其动力主要来自于社会的正义感。我国规定：罚没收入和追缴的赃款要全部上缴国库。如此一来，证券机构反洗钱所付出的制度成本、雇员成本、展业成本等根本无从得以补偿。
简介：摘要随着科技的发展和金融专业化的加强，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技犯罪。我国于2007年1月开始实施的《反洗钱法》，为反洗钱工作提供了具体法律依据，但这只是反洗钱长征的第一步。经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，要使反洗钱工作取得成效还须借鉴发达国家的法律经验并做出积极努力。
简介：我国反洗钱法制建设的重要里程碑从2000年开始，连续每年都有全国人大代表提出议案制定反洗钱法，2004年3月全国人大预算工作委员会牵头18个部委组成了起草小组：2005年8月草案征求意见稿形成，此后经过人大常委会的三读，最终高票通过。
反洗钱工作面临的困难及解决途径
浅谈完善我国反洗钱的法律体系
央行修订反洗钱配套制度力争明年加入国际组织
