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《中国经济评论》
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优化基层央行洗钱风险评估效率的思考
优化基层央行洗钱风险评估效率的思考
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摘要
摘要:随着我国反洗钱工作向风险为本转型,风险评估成为基层央行深入贯彻风险为本、有效实施反洗钱差异监管的重要手段。但基层央行尤其是县支行受反洗钱人员专业技能、机构自评估有效性等因素影响,实践中仍存在一些问题亟待解决,评估有效性有待进一步提升。突出问题导向,探索优化洗钱风险评估方式,提高基层央行洗钱风险评估效率,发挥监管效用最大化具有重要意义。
DOI
6jrkxe9y45/6077115
作者
贺昱龙
机构地区
中国人民银行建安支行 河南
出处
《中国经济评论》
2022年1期
关键词
基层央行
洗钱风险
评估效率
思考
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年07月04日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2022年1期
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