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2024年5期
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如何提升金融机构反洗钱工作的有效性
如何提升金融机构反洗钱工作的有效性
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摘要
摘要:本文从金融机构反洗钱工作的重大意义出发,分析了金融机构反洗钱工作现存问题,即重视程度不高,专业人才缺乏,工作内容不完善。基于现存问题,本文提出了以下几点建议:完善奖惩制度,提高从业者工作积极性;引进专业人才,提高工作反洗钱工作有效性;通过更为细致的客户尽调及大数据技术的应用,更准确地侦察潜在的洗钱活动。
DOI
zdl12n3e84/8229088
作者
邹秋羽
机构地区
东北财经大学
出处
《中国经济评论》
2024年5期
关键词
金融机构
反洗钱工作
现存问题
政策建议
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年05月07日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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