一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中，根据主体的不同，可以大致将这里所说的人们划分为两类，一类是与反洗钱工作直接相关的人员；另一类则是普通公众。其中，与反洗钱工作直接相关的人员主要包括金融机构履行反洗钱义务的工作人员、非金融机构（如律师事务所、会计事务所等）履行反洗钱义务的工作人员、政法系统参与反洗钱案件侦矗与司法协助的警察等。考虑到目前在我国与反洗钱工作直接相关的人员还是以金融机构工作人员为主，因此在本调查中，主要选取金融机构工作人员来作为与反洗钱工作直接相关人员的代表，并称之为金融界从业人员。
中国司法
2006年1期
