浅谈新形势下涉烟犯罪情报研判

浅谈新形势下涉烟犯罪情报研判

苏严

云南省烟草公司临沧市公司永德分公司专卖监督管理办公室，临沧市永德县 677600

摘要：自2022年底疫情放开以来，烟草制假售价和走私贩私势头居高不下，一些涉烟违法犯罪活动也在原来的基础上不断增加，并且在违法活动中使用了一些高科技和专业技术手段，涉烟违法犯罪活动逐渐呈现出了隐蔽化、网络化、多样化特点，给案件线索收集及案件破解过程带来了非常大的难度。这就要求烟草部门加强情报研判和跨区域协作，破解新形势下打击涉烟犯罪活动的难点问题，持续提升打击能力。因此，必须要建立基于社会打私视角的边境烟草打私大情报网络，引用大数据研判涉烟情报信息，全方位、多层面收集涉烟违法犯罪情报信息，注重跨区域协作，提升情报的准确性、时效性、共享性和运用性，全面提高打假打私的精准率和执行力。

关键词：专卖管理；大数据；情报研判；区域合作

1.加强涉烟情报研判的重要性

情报收集是打击涉烟犯罪活动作的首要环节，同时又贯穿于打击涉烟犯罪活动的全过程，在打击涉烟犯罪活动中处于基础性、先导性位置。随着各项工作的深度推进，专卖打假、打私也迎来了更大的挑战。一是社会经济不断发展的背景下，制假、售价、走私行为更加隐蔽，化整为零、变换区域、见缝插针的涉烟违法行为防不胜防，而市场监管方式逐渐呈现出了明显的单一性，并且在技术方法上也比较的落后，已经不能满足新形势下打假破网工作的相关要求。二是，毗邻国家的贸易政策为走私分子向我方走私卷烟提供通道，在利益的驱使下，使得边境烟草走私行为难以根除。

2.当前专卖打假、打私情报工作存在的问题

烟草情报包括情报搜集、整理和应用等多方面内容，然而，当前边境烟草打假、打私情报工作，无论是在情报搜集、整理还是应用上都还存在诸多亟需改进的间题，情报获取的深度、广度和精度跟不上打私工作的需要。

2.1情报收集碎片化

对烟草制假、售假、走私活动进行综合治理，涉及到各级政府、公安、海关、边防、海警等专业执法部门及烟草等多个部门的共同努力。但当前存在的突出问题是，各部门之间情报信息不能有效共享，不成体系，特别是在各专业执法部门，由于烟草打假、打私工作仅仅是其众多业务中的一项，没有专门的部门、人员收集、整理和交流共享涉烟违法行为的情报，烟草打假、打私情报呈现散、乱、碎片化状态，使得烟草情报链条各环节信息之间不连贯，不利于对打击涉烟违法行为整体形势的研判。

2.2涉烟信息获取渠道单一

专卖部门在日常工作开展中，除了消费者、零售户对一些违法行为进行举报之外，涉烟情报信息主要是在日常检查工作中获取。但是，日常的市场检查是比较随机的，实际的工作开展过程中并没有明确的目标，具有一定的盲目性，并且形式也比较单一，很难识破目前较为隐蔽的涉烟违法行为，涉烟情报在来源渠道上比较单一，导致打假打私破网工作在开展过程中很被动。

3.加强涉烟案源信息搜集的途径和方法

3.1以基层群众和举报人为切入点，提升涉烟违法活动情报的准确性

要坚持发动群众，依靠群众提供可靠的案源信息，不断拓宽信息线索来源渠道。尤其是在边境地区，走私、制假、售价活动渗透到社会的各个方面，大量边境群众参与到其中，从事望风、搬运、运输、仓储、棍佬（收过路费）等各项工作，这就意味着这些人掌握了大量的涉烟违法活动信息，而附近的一些群众，在长期的耳濡目染之下，也对这些违法行为也有一定的了解，因此，要充分发挥基层群众的情报员作用，了解涉烟违法情况，掌握第一手涉烟违法活动信息。

3.2协同合作，构建案源信息共享平台

海关、公安、边防、海警等部门是打击走私活动的具体实施部门，而边境打私执法部门在长期的打私工作中积也积累了很多的涉烟违法情报信息，对具体的涉烟走私活动情况，走私入境地点、运输方式、渠道、规模以及走私活动上中下各个环节的运作模式等信息都比较了解。因此，要充分利用各部门的执法优势、侦查优势、装备技术优势，加强情报交流、互动，建立情报信息共享机制，整合各执法部门的资源转化为烟草情报资源，使涉烟走私情报信息的数量和质量达到质的飞跃，从而精准掌控烟草走私态势。

3.3整合内部资源，挖掘案件信息

市场的变化是涉烟案源信息的最直接反映，要充分发挥稽查员、客户经理、市管员的职能作用，提升他们的市场走访能力和运用专控体系分析市场获取案源信息线索的能力，着力精耕市场，广开案源搜集渠道。梳旧出新，从已办结案件中寻找新线索。密切与公安部门的配合，认真梳理已经破获的涉烟刑事案件。特色培训，从提升专卖人员能力上寻求新突破。针对当前涉烟刑事案件呈现的新形势、新特点，邀请公检法等部门的专家定期对专卖人员进行信息搜集、线索经营、案件推理、逻辑思维等业务知识培训，全面提升案件侦办能力。

4.引用大数据研判涉烟情报信息

结合大数据信息指导烟草专卖工作，本质上是管理思维和工作方式的转变，充分发挥其主动性、效率性、及时性和准确性等，烟草专卖管理可以进一步先发制人，实施精确打击，主要体现在以下几个方面:

4.1情报信息关联核查和违法行为整体性分析

大数据的关联分析为情报信息的验证提供了便捷的查询和丰富的数据，改变了以往依赖人力、费时、费力的验证方式。信息核查主要包括: 第一，相关人员信息查询，包括持有烟草专卖许可证、销售卷烟、违法情况、仓储情况。第二，车辆及相关信息查询: 已知车辆信息、涉案车辆、行驶路线、装运重量等。办案人员能够清楚地了解犯罪嫌疑人与案件之间的联系程度，从而初步判断非法犯罪的组织形式和主要成员，及时发现非法交易的全貌，为成功破获后期非法犯罪案件做好充分的准备。在具体的时空尺度上运用大数据流、物流、资金流分析显示了很大的优势。

4.2通过数据挖掘发现违法人员的组织网络

在大数据环境中，网民不是孤立的个体，而是由相同或相似的兴趣或关注点连接起来的同质网络。用相关的大数据来恢复违法行为侦查中人的行为轨迹，并根据不同类型的案件确定案例分析的要素。通过社会软件和通信信息的行为分析，可以识别关键成员，利用可视化技术显示组织的层次结构， 通过与经济和金融交易相关的数据进行关联和碰撞，分析其交易规律，判断案件涉及金额的规模。这些数据分析对打击制售假冒伪劣商品案件，特别是对打击涉案人数多、违法活动面积大、涉案金额大的案件，具有十分重要的意义。

5.建立涉烟情报合成作战考核评价体系

对各合成作战主体涉烟情报利用成效进行定期通报和评价。通过制订涉烟情报合成作战评价考核管理办法，对合成作战主体机制建设、线索层报、情报采集、作战能力等方面开展综合评估，对涉烟情报利用成果进行量化考核。市级局对县（区）局进行考核，县（区）局对稽查所进行考核，有奖有惩，有依有据，不断提升涉烟情报合成作战能力。市、县级局健全考核机制，压实卷烟打假打私工作责任，推动卷烟打假打私工作纳入社会治安综合治理体系。

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作者简介：苏严、女、云南省永德县烟草专卖局、专卖监督管理办公室员工