浅析《反洗钱法》中“情节严重”的适用

(整期优先)网络出版时间:2010-10-20
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《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关"情节严重"的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。