简介:摘 要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪,现状是“移送线索多,侦查入罪难”,金融情报利用率和洗钱入罪率较低,反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况,从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因,据此对我国侦查机关提出政策建议,充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。
简介:我有一位朋友老爱在居室挂个自书条幅,前年见他写了幅先贤古训:“吾日三省吾身。”读罢不禁为其自律精神肃然起敬。今年见他又加了一幅:“吾日三问创新。”读罢又不禁为其乐于仿古创新,勇于紧追知识经济时代而击掌叫好。