简介：“洗钱”犯罪助长上游犯罪的蔓延，严重破坏社会主义市场经济，影响正常的金融秩序，我国为了更有力地打击洗钱犯罪，在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务，金融机构应承担反洗钱的法定义务，反洗钱对于金融机构本身的生存与发展意义重大，金融机构应完善各项反洗钱措施，并从制度层面激励金融机构全面履行反洗钱义务。

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

简介：洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

简介：洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄　　新刑法第一百九十一条规定,洗钱罪上游犯罪范围规定过窄,为洗钱犯罪的上游犯罪

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.

简介：新常态下,我国经济已进入深度调整和转型的关键期,作为经济动态的伴生品,我国经济犯罪尤其是洗钱犯罪,正借助互联网+的优势,日益呈现智能化、国际化、信息化的趋势,严重危害了国家和地区的安全,扭曲决策基础,误导政策方向。新常态下反洗钱工作目标,对经济犯罪侦查部门提出了严峻的挑战,必须仔细加以研究,方能做到有的放矢、临战不乱。

简介：金融机构营业网点向反洗钱机构报告大额、可疑资金交易,我国的大额、可疑资金交易报告给什么机构,（四）金融机构的特别注意建议有关报告可疑交易的规定

简介：洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和特征入手,对洗钱罪的特点进行了研究,对国际反洗钱犯罪立法和我国反洗钱犯罪的立法状况及完善作了较为深入的探讨,并就控制和预防国际洗钱犯罪提出了具体对策.

简介：人民银行监管职能调整后,全面开展反洗钱工作、打击犯罪分子利用银行业洗钱犯罪活动反洗钱成为中央银行的一项重要监管职能.笔者根据要求,参与了齐齐哈尔市中心支行对齐齐哈尔市股份制商业银行反洗钱工作进行了专项检查.检查采取了"听、查、看、考、跟"的方法,总体感到,金融机构要开展好这项业务,不仅要提高重视程度,而且还应着重做好以下几个方面工作.

简介：《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关＂情节严重＂的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。

简介：

简介：洗钱是金融领域的一大公害。英国在开展反洗钱行动中有较成熟的经验。中国正处于转型时期,洗钱对中国的金融、经济危害甚大,应从法律层面、机构设置以及国际合作方面构建具有中国特色的反洗钱机制。

简介：自由贸易区试验下频繁流动的跨境资金以及相对宽松的监管环境必然对自贸区及整个国家的反洗钱工作形成挑战。犯罪分子通过多种方式利用自贸区洗钱或进行恐怖融资,严重影响自贸区的国际信誉,冲击国家金融秩序甚至危及社会稳定。我国应当进一步落实FATF《新四十项建议》,同时借鉴发达国家针对自贸区洗钱的反洗钱经验,建立并完善我国的自贸区反洗钱监管法制。有必要完善与国际标准接轨的多层次的监管法律体系,全面推行风险为本的反洗钱方式,同时在部际联席会议制度下协调中央与自贸区及各部门之间的监管,在国际层面上进一步加强反洗钱的国际合作。

简介：当今世界腐败犯罪猖獗，洗钱已成为维护腐败的重要手段，反腐败必须反洗腐败必须反洗钱，反洗钱就是在反腐败。为了遏制世界范围内猖獗的腐败犯罪势头，130多个国家开展了较大规模的反腐败运动。第五十八届联合国大会于2003年10月31日通过了《联合国反腐败公约久中国亦已签字加入并表决通过批准该《公约扎本文以《联合国反腐败公约》为参照，梳理了中国现行的反洗钱立法体系，指出了中国在反洗钱立法方面存在的缺陷和不足，并提出了完善建言。

简介：

简介：十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定，金融机构有违反反洗钱法规定的行为，从而导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为：（1）报告可疑交易和识别客户身份。

简介：《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起颁布施行已经进入第六个年头。这部法律的出台对于我国预防洗钱活动的发生;维护金融秩序稳定;遏制洗钱犯罪及相关犯罪,起到了积极和重要的作用。文章将对基层金融机构在贯彻落实这部法律中存在的问题和误区进行剖析,提出自己的意见和建议。

简介：中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号发布）等法律和规章，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。