简介:从立法必要性上看,擅自设立金融机构罪将金融风险的防控前置,及时遏制金融犯罪的发端行为,防止风险扩大。保障公众资金安全和国家金融秩序。司法实践中,随着市场经济的发展和互联网金融的起步,金融犯罪行为呈现出多样性和复杂性的特点。在本罪的认定上,应当区别典型性和非典型性的金融机构,分别采取形式的或实质的设立标准。对于互联网平台中“筹备组织”,亦应和传统筹备行为的认定有所区别。对于合法金融机构擅自设立分支机构、在设立许可失效后继续营业等行为。亦构成本罪。司法实践中还应根据主客观相一致原则。区分不同情况.梳理本罪和诈骗犯罪的关系.
简介:内政发[2015]47号4月13日各盟行政公署、市人民政府,自治区各委、办、厅、局,各大企业、事业单位:为妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。充分发挥临时救助制度的托底线、救急难作用。加快建立综合性社会救助体系,根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发[2014]47号)精神,现将进一步健全完善我区临时救助制度有关事项通知如下:一、充分认识健全临时救助制度的重要意义临时救助是国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。健全临时救助制度是完善社会救助体系,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定、全面建成小康社会具有重要意义。各地区、各有关部门要充分认识健全临时救助制度的重要性和紧追性.紧密结合贯彻落实自治区“8337”发展思路,切实增强使命感和责任感,将其作为加强和改善民生的一项重要任务,全面落实,扎实推进。
简介:中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等法律和规章,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。