简介:一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中,根据主体的不同,可以大致将这里所说的人们划分为两类,一类是与反洗钱工作直接相关的人员;另一类则是普通公众。其中,与反洗钱工作直接相关的人员主要包括金融机构履行反洗钱义务的工作人员、非金融机构(如律师事务所、会计事务所等)履行反洗钱义务的工作人员、政法系统参与反洗钱案件侦矗与司法协助的警察等。考虑到目前在我国与反洗钱工作直接相关的人员还是以金融机构工作人员为主,因此在本调查中,主要选取金融机构工作人员来作为与反洗钱工作直接相关人员的代表,并称之为金融界从业人员。
简介:随着中外经济技术合作领域的进一步扩大,我国与外国相互间的投资、贸易和技术合作日益频繁。在兴办中外合资(合作)经营企业项目、外资企业项目、技术引进项目、海外投资项目、国际租赁项目以及开展对外进出口贸易活动之前,均需对外商的资信进行调查。其目的在于,尽可能避免因外商资信不佳而造成不可挽回的经济损失。对那些从未进行过对外经济技术合作或贸易的企业,这一工作显得尤为重要。一、外商资信调查的意义和作用资信调查(GreditInformanon)是指通过一定的方式对拟与之合作的外国经济技术投资伙伴或贸易客户的资金与信用等方面情况进行调查的过程和结果。资信调查产生于择优选择合作伙伴或贸易客户的基础上。从对外经
简介:一、充分认识新时期调查研究对推动检察工作取得新进展的重大意义,努力在检察系统中掀起大兴调查研究之风调查研究是我们党的优良传统和作风,也是我们党的一项基本的工作制度和工作方法。毛泽东同志曾经指出“没有调查,就没有发言权”,毛泽东思想体系就是建立在广泛的调查研究基础上的。与毛泽东思想一脉相承的邓小平理论的精髓是“实事求是”,要坚持实事求是,就必须坚持调查研究,没有调查,没有研究,就无法了解事物的本来面目和掌握其发展的客观规律,也就不可能“实事求是”。以江泽民同志为核心的党中央的一系列重大决策,都是在广泛调查研究的基础上作出的,正是因为调查的深入,研究的透彻,才确保了我国在风云变幻的国际国内形势下,能够积极应对,奋发有为,取得举世瞩目的巨大成就。党的十五届六中全会指出,保持党同人民群众的血肉联系是党的作风建设的核心。我们抓党风建设,出发点和落脚点都要归结到始终代表最广大人民的根本利益上来,归结到立党为公、执法为民上来,归结到关心群众疾苦、全心全意为人民服务上来。只有加强调查研究,才能坚持群众观点,贯彻群众路线,了解群众所想所盼,才能保持同人民群众的血肉联系,确保作风建设成就的取得。实践证明,深入基层、深入群众调查研...
简介:证据是辩护律师在刑事诉讼过程中维护犯罪嫌疑人、被告人合法权益的主要法宝,修订后的刑诉法对辩护律师调查取证作了如下规定:“辩护律师经证人或其他有关单位和个人同意,可以向他们收集与本案有关的材料……”“辩护律师经人民检察院或者人民法院许可,并且经被害人或者近亲属。被害人提供的证人同意,可以向他们收集与本案有关的材料”。刑诉法条文这样表述的含义是如果辩护律师调查取证的对象不同意接受律师的调查或者调查行为未取得有关司法机关的许可,辩护律师就不能从其调查对象处收集证据材料。现行刑诉法所作的上述规定,是对辩护律师调查取证诉讼权利的限制性规定。辩护律师无法通过调查取得证据时,可以想象律师在法庭上发表的辩护意