简介：电信诈骗案件为非接触性犯罪，没有时间和地域的限制，犯罪对象涉及面广，打击难度大，没有确定的嫌疑对象，证据的获取和固定非常难，破案技术性要求非常高。电子数据取证在侦查办案中发挥的作用日趋重要，而电信诈骗案件与一般案件的电子数据取证又存在很大不同，需通过调取大量的银行流水、通话清单、上网记录等电子数据分析，才能顺藤摸瓜锁定嫌疑对象。

简介：97’刑法改变了用诈骗罪“包办”所有诈欺类行为的立法技术。将部分涉金融的诈骗犯罪单独设置一节。然而，同样是金融领域的诈骗犯罪，刑法却仅在集资诈骗罪、贷款诈骗罪以及恶意透支中明确规定了“非法占有目的”。即使如此，“非法占有目的”该是所有金融诈骗罪共有的主观超过要素，其中，除了信用证诈骗罪中的“骗取信用证”是短缩的二行为犯。其他类型均是断绝的结果犯。对于主观的超过要素，单纯使用司法推定的方法过于单薄与粗糙，文章通过“三破除，一反思，一肯定”的方式，提出证明“非法占有目的”需要“综合治理”。

简介：信用卡业务日益渗透到我们的经济生活中,给我国的信用卡风险防范、法律约束提出了新的课题.我国信用卡诈骗犯罪案件逐年递增,涉案金额成比例增长,犯罪手段也日趋多样化、复杂化,并不断翻新,给侦查带来很大的挑战.本文拟从介绍信用卡诈骗罪及行为方式入手,对信用卡诈骗案件的特征进行分析,从实用性的角度详细探究切实可行的侦查方法,以充实本罪侦查方面的理论内容.

简介：解冻资产骗局由来已久，但随着互联网和支付方式的发展，由于立法不足，现有打击不力，合作不到位，群防群控能力弱，以“XX资产”为由进行的诈骗犯罪又有所抬头，呈现出了新的特点。防控“资产解冻”类诈骗犯罪的对策有四个方面：完善立法，依法打击；加强公安机关内部合作、警企合作、国际执法合作，落实职能部门监管责任；推广计算机中文切词技术、大数据分析技术、网络电子证据取证技术，完善技术防控；加强防骗宣传，提高群防群控能力。

简介：在“互联网+”时代下,电信网络诈骗手法“与时俱进”,严重侵害人民群众财产安全和社会稳定。公安部于2016年发布了48种常见电信诈骗手法,将其作为研究样本,运用趋利避害理论分析后归纳出趋利型诈骗手法和避害型诈骗手法,并以此为切入点解析了电信网络诈骗被害人的趋利心理和避害心理。

简介：2016年12月19日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。意见中＂两年内多次诈骗＂的多次应理解为两次以上,对于多次的认定无需深究;诈骗特定对象的从重处罚情节不要求行为人明知;诈骗罪应以失控说为既遂标准;利用伪基站、黑广播等设施实施诈骗,视情况以危害公用电信设施罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪或诈骗罪定罪处罚;帮助转移犯罪所得及其收益的行为是否构成共犯应以双方既遂前是否知晓彼此存在为准,此主要针对于与实施者存在合作关系的职业销赃者;共犯参与期间中的＂着手＂应理解为参与实施具体的诈骗犯罪活动,而不是着手实施诈骗犯罪的实行行为。

简介：在当今社会发展阶段,'互联网+'已经成为经济发展的新常态、新动力,互联网技术在生产要素配置中优化、集成作用越来越大。同时,随着通信、金融业的快速发展,手机、电话、计算机网络技术等与现代网银技术的无缝对接,以通信工具或计算机网络等平台实施的违法犯罪越来越多,电信网络诈骗作为新型违法犯罪就是其中的典型。此类犯罪的高发低破,不仅严重侵害人民群众财产安全,还给社会治安稳定带来极大隐患,已成为影响当今社会治安的热点和难点。

简介：近年来，电信网络诈骗案件持续高发，已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为：两个链务（资金链、通讯网络链），两种联系（犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系）和四大环节（开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃）。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境，要破解此类难题，必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度，提升对于此类案件的整体侦防水平。

简介：近几年来,随着改革开放和市场经济体制的不断发展完善,经济建设得到了迅猛发展,刑事犯罪也出现了一些新动向,总的特点是不断趋向多元化、复杂化。其中经济类诈骗案件非常突出,特别是在街头巷尾以假元宝、古币、玛瑙等物品进行诈编的案件呈不断上升趋势。根据莱州市公安局统计,1995年发生此类案件8起,1996年发生14起,而1997年1～4

简介：诈骗犯罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物的所有人或经营人信以为真，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗犯罪侵害的客体是公私财物的所有权，它直接扰乱和破坏正常的经济秩序，使国家、集体和个人造成巨大经济损失，也带来了一些不安定因素。1999年以来，主管油田治安工作的山东省滨海公安局共立经济犯罪案件16起，涉案金额1702．2万元，其中合同诈骗案件7起，占经济犯罪案件总数的44％，涉案金额1421万元，占83％。犯罪嫌疑人有的以虚构单位、虚假身份、签订假合同骗取钱财；有的以合法形式掩盖非法目的进行诈骗；

简介：作为主观违法要素和责任要素,对于诈骗类犯罪的非法占有目的认定,一直都是司法实践和学术理论研究中争议不断的问题。立足于日本大陆法系刑法学理论,对于财产犯罪中的盗窃罪、诈骗罪乃至抢劫罪所要求的非法占有目的必须兼具排除意思和利用意思,缺一不可。依据诈骗类犯罪的构造原理,行为人的非法占有目的产生时间必须产生于处分人处分财物之前,而不能超越处分行为的基准点。

简介：财政部《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》已于日前下发。贴息资金实行先付后贴。根据办法，可获贷款贴息的基建项目原则上应为中央级大中型在建项目，以及经国务院批准设立的国家级高新技术开发区内的基础设施项目。其中，大中型项目的划分标准为经营性项目总投资在5000万元以上、非经营性项目总投资在3000万元以上。

简介：目前住房抵押贷款证券化这一金融创新正在我国兴起.在推广这一事物过程中存在很多问题,其中最主要的是房地产金融相关法律法规不健全、房地产中介机构不完备、机构投资者缺乏.因此,制定并完善相应的法律、建立专门的房地产证券化中介机构、积极规范和扩容证券市场、发展机构投资者,必然成为我国推广房地产抵押贷款证券化的当务之急.

简介：<正>在我国当前司法工作的实际工作中,一方面存在着经济领域中利用经济合同进行诈骗犯罪的现象不少,另一方面在司法实际工作中严厉打击这一犯罪的情况却甚少。这种状况的存在与持续,助长了这一犯罪的日趋严重。那么,造成这一状况的原因是什么呢?原因当然是多方面的,但其中由于我们在理论上没有正确分析出这一犯罪的特点,使得我们在司法实践中难以正确区分正常经济合同关系与利用经济合同进行诈骗犯罪之间的罪与非罪的界限,因此,正确界定正常经济合同关系与利用经济合同进行诈骗犯罪的界限是极为

简介：在票据诈骗罪中,行为人主观明知的程度并不要求确知,对票据真实性有所怀疑也属于明知。盗窃他人空白票据伪造后予以使用的行为同时构成伪造金融票证罪、票据诈骗罪和盗窃罪,属于牵连犯,应从一重罪处罚。诱骗客户至银行存款,偷换客户预留印鉴卡,以客户名义开具票据至银行柜面划走客户存款的行为,应当认定为票据诈骗罪。

简介：电信诈骗案件中的立案管辖问题是指跨省跨市电信诈骗案件中存在的各地相关公安机关的管辖冲突问题。各界学者对电信诈骗管辖权的问题早已关注,但大多从跨国跨区跨法域和立法的角度来研究,对电信诈骗立案管辖的现实困境研究较少。实际操作中存在的管辖冲突已成为公安一线急需解决的问题。应当从立案管辖中实际遇到的问题出发,分析当前管辖冲突的现实困境并提出应对策略,以切实提高电信诈骗案件的立案效率。

简介：合同诈骗罪在客观方面的表现与经济合同纠纷往往难以区别,其主观上是否具有“非法占有目的”,是区分罪与非罪的重要界限。理解和认定合同诈骗罪的主观故意,“以非法占有为目的”是否是合同诈骗罪的唯一主观要件,以及运用证据如何来证明合同诈骗罪的主观故意等,结合司法实践中的有关案例来对以上的问题做出探讨。希望合同诈骗罪的司法解释能早日出台,指导实际工作。

简介：本文在对金融诈骗犯罪进行刑法分析和实证分析的基础上，试图揭示金融诈骗的法律特征，表现形式和危害性，并建议公安机关在打击这类犯罪中采取相应的对策。

简介：电信诈骗由于涉案金额大、侵害面广、作案方式多为跨境犯罪而广为关注。电信诈骗的防范需要全社会资源的深度参与。公安机关要注重理念的转变和机制的完善。政府牵头建立跨领域立体合作平台是防范电信诈骗犯罪的根本之策。要不断深化各地公安机关侦查破案协作机制,最大限度地拓展境内外联合打击犯罪合作机制,形成打击与防范合力。

简介：近年来，我国手机短信业迅猛发展，据最新数据统计，2002年全球短信发送总量是3600亿条，其中我国短信量达到900亿条，这意味着，全世界每发送的四条短信中就有一条是中国人发送的。可以说，手机短信正悄然地改变着人们生活、工作、交友的方式，成为一种新的生活理念。但是就在人们充分享受手机短信带来的方便与快捷时，