简介：摘要：本文从涉毒洗钱法律制定、司法实践、支付手段、跨境支付、网络贩毒等方面入手，探究涉毒洗钱犯罪面临的挑战，提出意见建议，希望能对打击涉毒洗钱犯罪，维护金融稳定秩序提供新思路。

简介：摘要：电信诈骗的危害越来越引起国家、全社会的重视，其犯罪隐蔽性、手段多样性、犯罪技术先进性，使得如何预防电信诈骗，依然是当下的重要研究目标。而在电信诈骗犯罪的已决案件中，所呈现的电信诈骗犯罪规律、司法审判经验、预防犯罪效果等，成为预防此类犯罪的“宝贵财富”。本文主要分析电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析和法律适用。

简介：摘要：在过去的很长一段时间里，贸易洗钱常常被作为全球反洗钱工作中最受关注的一类，同时，随着经济的发展，互联网时代的来临，经济贸易全球化、商品国际化、金融机构业务形式多样化的趋势下，更先进的洗钱专业技术、更难识别的外汇交易等手段也越来越多的被不法分子甚至合法贸易商加以利用，本文从以上背景下的贸易洗钱概念、特点、及外汇洗钱方式等入手，探讨反洗钱面临的新挑战并提出相关对策。

简介：摘要：网络洗钱已成为企业犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴企业反网络洗钱监测分析的先进经验，结合实际情况，提出推进电子化平台后续建设，强化数据分析功能开发，以及IP地址归属地作为监测指标等对策，以提升网络洗钱监测识别有效性。

简介：摘要：随着时代的发展、社会的进步，金融环境愈发复杂，做好反洗钱工作是银行业务健康发展的根本保证,更是维护金融稳定，保障人民群众合法权益的客观要求。作为反洗钱工作中重要一环的银行从业者，加强客户身份识别工作是一项最为基础的工作内容。

简介：摘要：在反洗钱客户尽职调查工作中，新规要求针对洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动制定了一系列更具体的规范要求，尤其在现金存取、汇款等业务中提出了更严格的要求。基于此，本文结合新规要求的内容变化，分析了新规要求对反洗钱客户尽职调查工作带来的影响，还提出了新规要求下反洗钱客户尽职调查工作开展的建议，旨在利用新规定、新要求高效化预防、遏制洗钱行为。

简介：摘要：洗钱作为一种经济犯罪，对国家社会经济秩序的有序运行构成了冲击和破坏，造成经济扭曲及不稳定。现阶段，各国金融系统仍是洗钱活动主要依托的平台，商业银行的反洗钱工作仍将是一项长期、艰巨且系统性的工作，而随着内外部经济环境的不断变化，三年“疫情”对就业负面影响的显现，金融科技的不断发展，商业银行基层机构作为深入社会大众的金融“毛细血管”，其日常的反洗钱工作更能感受到直观、深刻的挑战。基于此，本文试图结合文献、数据、案例等对商业银行基层机构反洗钱工作中遇到的主要问题、挑战及相关对策进行分析，希望为该领域的工作人员提供参考与借鉴，以此共勉。

简介：

简介：摘要：目前，商业银行持续强化风险为本的反洗钱监管，督促指导金融机构提高洗钱风险防范能力并取得了良好成效。但在法治建设、非现场监管、现场检查、信息共享等方面，反洗钱监管工作需要进一步向风险为本转型。本文建议完善反洗钱法律法规，提高非现场监管有效性，深入开展洗钱风险评估，强化科技赋能和信息共享，着力推进风险为本的反洗钱监管工作。

简介：摘要：聚众斗殴罪自刑法规定以来，就成为了多见性、常发性的破坏社会管理秩序的犯罪备受社会关注。随着经济社会发展的需要，刑法作出了聚众斗殴罪转化犯的规定，但是法律对此条款的规定过于简单，且无相关的司法解释进行界定，导致学界争议诸多。

简介：摘要：随着国家的进步，社会发展，环保问题引起更加广泛地关注。然而，一些企业为追求利益，降低成本、污染环境破坏环境的案件层出不穷。相比于个人，企业环境犯罪更加常见，危害性更大，更持久，被害人维权更难。本文通过分析企业环境犯罪的原因和意图，了解目前企业环境犯罪的防控手段，同时借鉴其他国家的经验方法，最终为我国企业环境犯罪防控提供建议。

简介：

简介：摘要：自2022年底疫情放开以来，烟草制假售价和走私贩私势头居高不下，一些涉烟违法犯罪活动也在原来的基础上不断增加，并且在违法活动中使用了一些高科技和专业技术手段，涉烟违法犯罪活动逐渐呈现出了隐蔽化、网络化、多样化特点，给案件线索收集及案件破解过程带来了非常大的难度。这就要求烟草部门加强情报研判和跨区域协作，破解新形势下打击涉烟犯罪活动的难点问题，持续提升打击能力。因此，必须要建立基于社会打私视角的边境烟草打私大情报网络，引用大数据研判涉烟情报信息，全方位、多层面收集涉烟违法犯罪情报信息，注重跨区域协作，提升情报的准确性、时效性、共享性和运用性，全面提高打假打私的精准率和执行力。

简介：【摘要】禁止重复评价原则实质上是罪刑相适应原则的衍生，对其理解应以罪刑相适应原则的精神和要求为基础，总结为刑法禁止针对同一事实的同一属性或同一侧面处以二次或二次以上的法律评价。黑社会性质组织犯罪无论是从定性还是量刑方面都具有较为明显的重复评价问题，包括数罪并罚型、酌定从重型和实质累加型三种类型。这个问题不仅源于重刑主义观念的影响，还来源于立法技术的问题，为了有效解决，应从立法上进行体系性地改造，同时司法上也要避免罪刑不相适的处罚。

简介：摘要：司法对于如何划定私募投资基金和非法集资犯罪的界定一直都很困难，尤其是在金融市场不断发展的背景下，私募基金行为越来越普遍，其中不乏存在投机分子，怎样解决这一难题就显得十分重要。判断私募基金活动是否合法的关键在于集资的主体、对象、方式和项目，新时期私募基金作为新的经济活动，受到人们的广泛关注，社会上不少人以私募基金为幌子向不特定的公众非法募集资金，这一形式增加了管理难度，司法中出现立案和取证难的问题，在这种情况下怎样界定对于司法部门十分重要。

简介：摘要：本文旨在探讨知识产权刑民交叉案件犯罪边界的界定问题。通过具体案例分析，从案例概况、应用路径和应用路径分析三个方面，深入研究了知识产权刑民交叉案件的犯罪边界。本文将通过案例分析，提供有关知识产权刑民交叉案件犯罪边界的辩证分析和实践经验，深化对知识产权刑民交叉案件犯罪边界的理解，为相关领域的研究和实践提供参考。

简介：

简介：摘要：财产权是体现公民财产利益的民事权利。在西方传统政治思想中，“最根本之自由”将财产权视为最重要的人权，它与生命权和自由权一起构成了人类最基本的权利。[1]在全面推进依法治国的进程中，加强对公民财产全面的、有效的保护，能够体现法治进步的程度。本文梳理了在司法实践中，犯罪嫌疑人财产权得不到保障的一些问题，探究如何使犯罪嫌疑人的财产权得以保障。

简介：摘要：商标类犯罪中“同一种商品”的认定一直以来存在认定标准不明的问题，司法实践中存在着以民事侵权标准取代刑事标准的现象。对“同一种商品”应当坚持以“客观标准”，即以分类表为重要参考，民事认定标准作为辅助参考，正确理解商标犯罪的“同一种商品”构成要件。